İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığı iddiaları yer aldı. Bu işlemlerin kamu gücü ve nüfuzunun kullanılarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden C.T., Ü.İ.A. ve Ç.S. tutuklandı. Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması B.Ö.D. ve A.E. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

Soruşturma, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine başlatılmıştı. Şikayetçiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz kara paranın aklanması ve yurt dışına yüksek miktarda para çıkarılması vaadi gibi iddialarda bulunmuştu.