Fon soruşturması kapsamında, kamu yöneticilerinin ihmallerinin yanı sıra fonlardan yüksek kazanç elde eden bazı isimlerin de paralarını geri iade ederek aklanma çabası kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Tera fonlarından önemli miktarda kazanç sağladığı öne sürülen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un, yaklaşık 3 milyar liralık kazançlarını iade etmek istedikleri iddia edildi. Bu durum, Yeni Parti'li Gökhan Günaydın tarafından, “Tövbe hesabına para yatıran kendisini temize mi çıkarmış olacak?” şeklinde eleştirildi.
Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15'i tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Tera Grubu'na danışmanlık yaptığı iddia edilen ve mal varlığına tedbir konulması istenen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Erman Çete'nin eşinin halen SPK'da görevde olması dikkat çekti.
Geçgel kardeşler olarak bilinen Feridun ve Enver Geçgel'in de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) 5 milyar lira yatırdığı öne sürüldü. Haberlere göre, Geçgel kardeşler hakkında daha önce uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Melis Sütşurup Sandal'ın, Tera'nın 'TLY' fonundan elde ettiği 2 milyar 335 milyon liradan fazla kazancı iade edeceği belirtildi. Benzer şekilde, babası Cihan Sütşurup'un da 639 milyon liralık kârını TMSF'nin gönüllü iade hesabına yatıracağı ifade edildi. Bu durum, geçmişte AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan kazandıkları 2 milyarı iade edip ceza almamasına benzetildi.
Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi daha tutuklandı. Çakmak'ın Tera'ya yatırım karşılığı 1 milyon dolar nakit aldığı iddia edilirken, Altınbaş ailesinden de fonlardaki 16 milyar liralık çıkışın iadesi talep edildi. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 114'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Ertan Aydın adliyeye sevk edilirken, Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş da teslim oldu.
