Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, liderliğini A.K.'in yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon, suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, örgüt ve şirketlerine ait dikkat çekici tespitlere yer verildi.
Raporda, örgütle bağlantılı şirketlerin çoğunun 2020 yılından sonra finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin bir artış gözlemlendiği belirtildi. Bu artışlara paralel olarak birçok şirkette bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi. Yeni kurulan şirketlerin genellikle yüksek sermaye ile faaliyete geçtiği ve bölündükleri şirketin faaliyet alanından farklı alanlarda çalıştığı ifade edildi.
Bazı şirketlerin öz kaynaklarının yetersiz olduğu, aktif ticari hayatlarının bulunmadığı ancak sermayelerinin büyük çoğunluğunu bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullandıkları tespit edildi. MASAK, bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemenin ve finansal takibi zorlaştırmanın amaçlandığını değerlendirdi.
Şirketlerde ayrıca, çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan transfer alımları ve yüksek nakit sirkülasyonu tespit edildi. Şirket ortakları tarafından yüksek montanlı nakit girişlerinin gerçekleştirildiği ve bu tutarların sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirlendi. Bu nakitlerin ve transferlerin çeşitli şirketlere aktarıldığı kaydedildi.
Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemlerin bulunduğu ve bunun sahte faturalaşma ihtimalini güçlendirdiği belirtildi. Ayrıca, yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz olduğu saptandı. Bazı şirketlerin yüksek vergi iadeleri aldığı ve bu finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütüldüğü yönünde tespitler raporda yer aldı.
Operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak 43 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 33 şirkete ait 80 adreste de inceleme başlatıldı. Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında A.K.'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
