Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler ve soruşturma dosyası kapsamında, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan Doları (yaklaşık 91 milyar TL) seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği belirtildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.
Savcılık dosyasında, R.O.K.'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı düşünülen hesaplara yaklaşık 37.7 milyon lira transfer yapıldığı bilgisi yer aldı. Aynı yapıdaki hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına ise yaklaşık 15.7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş tespit edildiği bildirildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği vurgulandı.
Kütahyalı, ifadesinde suçlamaları reddederek, söz konusu para hareketliliğinin kredi kartı borçlarını döndürmek amacıyla yapılan işlemlere ait olduğunu savundu. Kredi kartından çekilen tutarların komisyon düşülerek kendisine ödendiğini belirtti. Diğer şüphelilerden öğrendiği ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını nezarethanede öğrendiğini ifade eden Kütahyalı, bahis ve kumarla ilgili bir bağlantısının olmadığını söyledi. Hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşadığını, çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldığını ve eşinin düşük yapmasından endişe ettiğini dile getirdi. Hayatta hataları olduğunu ancak gözaltına alınmasına neden olacak suçları işlemediğini belirtti.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 144'ü tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklama kararını veren sulh ceza hâkimliğinin, dosyadaki MASAK raporları, para transfer kayıtları ve örgüt yapısına ilişkin değerlendirmeleri dikkate aldığı öğrenildi. Soruşturmada 'yasa dışı bahis örgütüne ilişkin faaliyetler', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları öne çıktı. Savcılık, Kütahyalı'nın hesaplarının örgütün para dolaşım sisteminde 'aktif geçiş noktası' olarak kullanıldığı kanaatine vardı. MASAK raporunda yer alan yüksek tutarlı girişlerin farklı ödeme kuruluşları üzerinden parçalara bölünerek yapılması, 'katmanlama' olarak bilinen kara para aklama yönteminin işareti olarak değerlendirildi.
