Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, gazeteci R.O.K. (ROK) ile birlikte toplam 135 kişi tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, yüzlerce bahis sitesi üzerinden elde edilen gelirler ve kimlik hırsızlığıyla ele geçirilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca lira, paravan şirketler, sanal POS'lar, kuyumcular ve elektronik ödeme kuruluşları aracılığıyla aklanmış.
Polis ifadesinde suçlamaları reddeden ROK, kredi kartı borçlarını ödemek amacıyla PERPA'da tanıştığı kişilere komisyon karşılığı POS cihazlarından para çektirdiğini iddia etti. Ancak MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan analizler, ROK'un hesaplarına 6 farklı ödeme kuruluşundan para transferi yapıldığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında, İstanbul Maltepe ve Şişli'de 4'ü Maltepe'de, 3'ü Şişli'de olmak üzere toplam 7 paravan şirketin aynı adresleri kullandığı belirlendi. Bu şirketlerin milyonlarca liralık şüpheli para transferini yönettiği tespit edildi.
Mali incelemeler sonucunda, soruşturma dosyasında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği bildirildi. Bu durum, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğunu gösteriyor. Kütahyalı'nın emniyetteki sorgusunda, hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreçten dolayı büyük psikolojik yıkım yaşadığını, eşinin düşük yapmasından korktuğunu belirttiği öğrenildi.
Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen mal varlığı bilgileri de gündeme geldi. Bu mal varlığı arasında 2009 model Jaguar, 1981 model klasik otomobil, 2013 model Volkswagen, 2023 model Chery, 1998 ve 2003 model Range Rover marka araçlar bulunuyor. Ayrıca, Sarıyer'de bir apartman dairesi, İzmir Göztepe'de bir apartman dairesi ve Üsküdar Çengelköy'deki Sultan Makamı Konutları'nda 900 metrekarelik, 9+1, yüzde 50 hisseli bir bahçe dubleks evin de mal varlığı arasında olduğu öne sürüldü.
Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin yaklaşık 300 milyon TL civarında mal varlığı olduğunu belirtti. Uçanok, müvekkilinin 2017-2020 yılları arasında işsiz bir dönem geçirdiğini ve bu tarihe kadar zaten mal varlığının fazla olduğunu ifade etti. Müvekkilinin farklı bir finansal zekâya sahip olduğunu ve hesabındaki parayla oynamayı sevdiğini sözlerine ekledi.
