Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik takip ve banka hareketleri gibi delillerle desteklenen soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis ve 'phishing' yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, bankalar, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları belirlendi.
Örgütün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemlerde dolaştırdığı ve kripto varlıkları aktif şekilde kullandığı tespit edildi. Ayrıca kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşümü ve katmanlandırma işlemleri yapıldığı saptandı.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Bu durum, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç organizasyonu olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.
Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemindeki katmanlandırma işlemlerine dahil oldukları ve şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında adli makam kararlarına ilişkin sorgulama yaparak operasyonel bilgi sızdırdığı belirlendi.
Gazeteci R.O.K.'nın banka hesabına, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı ve aynı yapıdaki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu belirlendi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin olağan bireysel trafikle açıklanamayacağı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve gazeteci R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta 21 ilde düzenlenen operasyonda Kütahyalı ile birlikte 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyon kapsamında, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca, 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı.
Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K., İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya sevk edildi. Adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Kütahyalı, gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” açıklamasında bulundu.
R.O.K.'nın, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını, para hareketliliğinin alacağına karşılık gönderilen borçlar olduğunu ve bahsi geçen suçlarla bir alakasının bulunmadığını savunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında R.O.K. tutuklandı.
