Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal araçlar üzerinden akladıkları tespit edildi. Suç örgütünün, özel yazılım altyapıları kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı ve para transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında, örgütün yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde para hareketliliği gerçekleştirdiği saptandı. Ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin aklanmasında rol aldıkları ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye çalıştıkları yönünde deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığı bilgi sızdırdığı tespit edildi.

R.O.K.'nın banka hesabına katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplardan yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı ve kendi hesabına ise yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu belirlendi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olmadığı kaydedildi.