Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce 28 Temmuz 2022'de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verilen şirketin lisansı, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca geri alındı. Kararın dayanakları arasında, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal etmesi, bankalara yapılması gereken bildirimlerde mevzuata aykırı hareket etmesi ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerindeki eksiklikler yer alıyor.

İstanbul merkezli operasyonda, şirketin kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda da sistematik eksiklikler barındırdığı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Parolapara üzerinden 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli teknik takibe alındı.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldığı ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.