MASAK'ın raporları doğrultusunda, 21 ili kapsayan büyük bir kara para operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar değerindeki suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 200 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı. Gözaltına alınanlar arasında yorumcu R.O.K. da bulunuyor.
Soruşturma dosyasına göre, örgütün yasa dışı bahis sitelerine aktarılan parayı doğrudan bahis ödemesi olarak göstermediği belirlendi. Vatandaşların yaptığı işlemlerin banka kayıtlarında 'e-pin', 'oyun kodu', 'dijital hizmet' veya 'elektronik ürün bedeli' olarak yansıtıldığı, böylece yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü verildiği değerlendirildi.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto transferlerini inceleyen savcılık, yapının sadece yasa dışı bahis oynatan bir organizasyon olmadığını, suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğunu tespit etti. Para önce sanal POS'larla sisteme alındı, ardından paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösterdiği, ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluk bulunduğu belirtildi. Bu nedenle şirketlerin kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor. Aynı ödeme altyapısının nitelikli dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldığı ve farklı suçlardan elde edilen paraların aynı finansal ağ içinde eritildiği iddia edildi.
Soruşturma dosyasında, R.O.K.'nin hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildiği belirtildi. Holding yöneticisi A. isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adının geçtiği öne sürüldü. Bu kişilerin sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynadığı iddia edildi.
