Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Süleymancıların lideri A.K.'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt liderinin kardeşi H.T.K.'in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi kamuoyuna yansıdı. Kuriş hakkında 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' gibi suçlamalar bulunuyor.
Hakkındaki suçlamaları reddeden H.T.K., aylık gelirinin yaklaşık 150 bin lira olduğunu ve iç mimarlık yaptığını belirtti. Ancak MASAK raporları ve emniyet analizleri, Kuriş'in beyan ettiği gelir ile geçmişte ortaklık ve yöneticilik yaptığı şirketlerdeki para hareketlerinin uyumlu olmadığını ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında Kuriş'in adreslerinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla'da yakalanan Kuriş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İktidara yakın kaynaklara göre, MASAK incelemesinde, A.K.'ten H.T.K.'e geçen ve 28 Aralık 2022'de Y.B.'a devredilen Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2023 yılından itibaren 6,5 milyar lirayı aşan bir bankacılık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Kuriş ise hisselerini devrettikten sonra şirketle bağının kalmadığını ve işlemler hakkında bilgisinin olmadığını savundu. Şirket faaliyetlerinin büyük ölçüde dayısı ve babası tarafından yürütüldüğünü ileri sürdü.
Kuriş'in Küçük Çamlıca'daki konutunda yapılan aramada yaklaşık 29 milyon lira değerinde döviz bulundu. Bu paraların kendisi ve ailesinin yıllar içinde yaptığı birikimlerden, bir kısmının mirastan, kalanının ise kişisel ticari faaliyetlerden elde edildiğini ifade etti. Ümraniye'deki bir iş yerinde ise 206 külçe altın ve yaklaşık 23 milyon lira değerinde döviz tespit edildi. Kuriş, çocukluk arkadaşı E.Y. ile bağlantılı olduğu belirtilen bu iş yerindeki para ve altınlardan haberi olmadığını öne sürdü.
Mali soruşturmanın bir diğer boyutu ise Kuriş ile A.K.'in asistanı Fahri Candemir arasındaki para hareketlerini kapsıyor. İki isim arasında toplam 767 bin 678 liralık transfer tespit edildi. Kuriş, bu ödemelerin dedesi S.H.T.'ın kabrinin bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi masrafları için yapıldığını savundu. Ayrıca, E.Y.'a ait kripto cüzdandan Kuriş ile bağlantılı hesaplara 350 bin dolar tutarında USDT transferi yapıldığı belirlendi. Kuriş'in kripto para hareketlerinin vergi kaçırma şüphesi oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı. Kuriş, E.Y. ile yaptığı Düsseldorf ve Frankfurt seyahatlerini ise 'çocukluk arkadaşıyla yapılan normal geziler' olarak açıkladı.
H.T.K., 21 Ağustos'ta Muğla'da E.Y. ve sürücü M.Ö. ile birlikte eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli bir araçta yakalandı. PTS kayıtlarına göre, aracın kısa süre içinde İstanbul-Muğla arasında iki kez gidip geldiği tespit edildi. Kuriş, Muğla'ya sadece dinlenmek amacıyla gittiğini, araçta çakar takılı olduğunu bilmediğini ve arka koltukta uyuduğunu belirtti. Operasyon yapıldığını duyduktan sonra yakalanmasaydı İstanbul'a dönüp avukatlarıyla görüşeceğini ifade eden Kuriş, yurt dışına kaçma gibi bir planlarının olmadığını savundu.
