İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordine-sinde bir soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında, dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan şüpheliler tespit edildi. Bu şüphelilerin, banka kurumsal kimliğini kullandığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bazı banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isimleri ile fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı saptandı. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlara sözde yatırım vaadinde bulunularak dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli olarak 27 ilde 2 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlemler kapsamında, toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ve diğer taşınır/taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.