Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası finansal suç örgütü olduğu belirlenen bir şebekeye darbe vuruldu. Operasyonda, yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
Şebekenin, aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları aracılığıyla kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıkarıldı. Kuryelerin, kendilerine verilen döviz, altın ve TL'yi alarak örgüt liderine ulaştırdığı, bu işlemlerden kuyumcu ve döviz bürolarının yüzde 10 komisyon aldığı belirlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği tespit edilen örgütün, suç gelirlerini çeşitli finansal kanallardan akladığı anlaşıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan analizler ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde, örgütün yaklaşık 200 milyar Türk lirası düzeyinde şüpheli para hareketi gerçekleştirdiği saptandı. Soruşturma dosyasına gazeteci R.O.K.'nin de dahil olduğu belirtildi.
Örgütün yurt dışından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı S.A.U. tarafından yönetildiği öğrenildi. Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunan S.A.U.'nun, KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullandığı ve dijital veriler için 2022'de hayatını kaybeden H.F. ile yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin 'Akın abi' olarak hitap ettiği S.A.U.'nun, örgüt içindeki kar payının yüzde 70 olduğu ve finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlarla denetlediği belirlendi.
Soruşturma kapsamında, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci R.O.K. ve örgütün elebaşı S.A.U.'nun da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 135'i, S.A.U., R.O.K. ve cezaevindeki S.T. ile birlikte tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
